Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, η δωρεάν διάθεση μετοχών σε εργαζομένους και συνεργάτες της εταιρείας είμαι μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
Η σχετική ανακοίνωση ακολουθεί:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό, τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Παναγίας Τήνου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 (1/1/2025-31/12/2025), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση για τη χρήση 2026.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2026 και ορισμός αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση, κατ’ άρθρο 114 του ν. 4548/2018, της από 06/07/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης της μακροχρόνιας συνεργασίας, αφοσίωσης και συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.
8. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του N. 4548/2018 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 N. 4548/2018).
9. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.
11. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
12. Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.
