Τρεις αλλοδαποί, ένας 41χρονος και δύο 46χρονοι, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης και ενεργειακών προϊόντων στην ελληνική επικράτεια.
Ειδικότερα, από το Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε και τις βουλγαρικές Αρχές διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, οι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την λαθρεμπορία αγαθών που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και συγκεκριμένα αιθυλικής αλκοόλης και ενεργειακών ποτών, προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ως εξής:
- ο 46χρονος, είχε προβεί στην αγορά ακινήτου – αποθήκης που βρίσκεται σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης με περιορισμένη κίνηση ατόμων και οχημάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης των προϊόντων για την περαιτέρω διακίνησή τους,
- έτερος 46χρονος, είχε στην ιδιοκτησία του επικαθήμενο όχημα με το οποίο πραγματοποιούνταν οι μεταφορές των προϊόντων, ενώ για τις ανάγκες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ακόμα ανυψωτικό μηχάνημα (CLARK), χειροκίνητο παλετοφόρο, καθώς και μηχανή απάντλησης υγρών, ενώ
- στον 41χρονο πραγματοποιήθηκε παράτυπη ενοικίαση της αποθήκης από τους ανωτέρω μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού στη Βουλγαρία. Παράλληλα, για τον ίδιο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο με προφίλ «αχυρανθρώπου», καθώς τυγχάνει ιδιοκτήτης – διαχειριστής σε συνολικά -97- εταιρείες διαφόρων μορφών.
Κατά τη διάρκεια ερευνών, εντοπίστηκαν 87 παλετοδεξαμενές των 1.000 λίτρων, με μέρος εξ αυτών –συγκεκριμένα 29 παλετοδεξαμενές με αιθυλική αλκοόλη– να βρίσκονται ήδη φορτωμένες εντός του επικαθήμενου. Το συνολικό παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1.500.000 ευρώ, τόσο από τη μη καταβολή δασμών όσο και από την εμπορική αξία των κατασχεθέντων προϊόντων.
